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Distribuzione o trasformazione della stratificazione o diversificazione del denaro : questa fase consiste nello svolgimento di operazioni complesse che includono il trasferimento tra diversi conti o istituzioni per separare il denaro dalla sua fonte originalequindi nascondere l origine illecita dei fondi.
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Alcuni autori sostengono che non esiste una definizione uniforme di riciclaggio di denaro che la sua concettualizzazione varierà, in larga misura, a seconda del bene legale considerato leso L,. riciclaggio di denaro , traffico di stupefacenti criminalità organizzata Occur avvocato riciclaggio denaro contante - studio legale penale già detto, il riciclaggio di denaro è un processo attraverso il quale si tenta di interferire nella relazione tra un reato le attività prodotte da tale condotta vietata; Si tratta di dare alle attività illecite la comparsa di persone lecite attraverso una serie di operazionila loro immissione in circuiti legittimi.
Ho conseguito altresì competenza nei procedimenti innanzi ai Tribunali di Sorveglianza, in quelli di esecuzione della pena ed in materia di misure di prevenzione. Assisto le parti nei Ricorsi ordinari e straordinari for each Cassazione.
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Opero prevalentemente a livello regionale, ed offro un rapporto personale e diretto con i miei clienti che richiede una selezione dei casi di cui occuparmi.Ho una have a peek here conoscenza scolastica della lingua inglese. -
Ritengo che, alla base di ogni causa vi sia necessità di coniugare interessi diversi, per questo prediligo mediazioni che raggiungono soluzioni ragionevoli, con costi competitivi, in tempi che la giustizia non sarebbe mai in grado di fornire.
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